돈세탁 방지 정책 이해하기
AML, 규제, 금융범죄, 고객신원확인, 위험관리, 보고의무, 법적책임
CBDC, 블록체인, 통화정책까지 디지털 머니 혁신 완전정복 14
퀘스트북
2025년 07월 07일 출간
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"*생성형 AI를 활용하여 제작되었습니다.
돈세탁 방지 정책 이해하기는 금융업계 종사자, 규제 기관 직원, 그리고 일반 독자를 위해 돈세탁 방지(AML) 정책의 핵심 요소들을 심도 있게 탐구하는 책입니다. 현대 금융 시스템에서 돈세탁은 심각한 범죄로 간주되며, 이를 방지하기 위한 정책과 절차는 매우 중요합니다. 이 책은 돈세탁 방지의 이론적 기초부터 실제 사례까지 폭넓은 내용을 다루고 있습니다.
독자는 AML의 기본 개념을 이해하고, 금융 범죄가 발생하는 경로와 그로 인한 사회적, 경제적 피해를 파악할 수 있습니다. 또한, 고객 신원 확인(KYC) 절차의 중요성과 이를 통해 효과적으로 위험을 관리하는 방법에 대해서도 심도 있게 논의합니다. 고객의 신원을 정확히 확인하고, 고위험 고객을 식별함으로써 금융기관은 자금을 안전하게 보호하고, 법적 책임을 회피할 수 있습니다.
책은 다양한 국가의 규제 환경을 비교하며, AML 규제의 발전 과정을 살펴봅니다. 특히, 국제적인 기준과 각국의 법적 요구사항을 분석하여 독자가 글로벌 금융 시장에서의 규제 환경을 이해하는 데 도움을 줍니다. 또한, AML 관련 보고 의무와 금융 기관이 준수해야 할 법적 책임에 대해서도 상세히 설명합니다.
실제 사례 연구를 통해 독자는 AML 정책이 어떻게 적용되는지, 그리고 이를 위반했을 때 발생할 수 있는 법적 결과를 명확히 알게 됩니다. 이 책은 단순히 이론적인 지식을 넘어, 실무적인 접근법과 사례를 통해 독자가 AML 정책을 효과적으로 이해하고 적용할 수 있도록 돕습니다.
돈세탁 방지 정책 이해하기는 금융 분야의 전문가뿐만 아니라, AML에 관심 있는 모든 이들에게 필수적인 참고서가 될 것입니다. 이 책을 통해 독자들은 돈세탁 방지의 중요성을 인식하고, 보다 안전하고 신뢰할 수 있는 금융 환경을 구축하는 데 기여할 수 있는 방법을 배우게 될 것입니다."
돈세탁 방지 정책 이해하기는 금융업계 종사자, 규제 기관 직원, 그리고 일반 독자를 위해 돈세탁 방지(AML) 정책의 핵심 요소들을 심도 있게 탐구하는 책입니다. 현대 금융 시스템에서 돈세탁은 심각한 범죄로 간주되며, 이를 방지하기 위한 정책과 절차는 매우 중요합니다. 이 책은 돈세탁 방지의 이론적 기초부터 실제 사례까지 폭넓은 내용을 다루고 있습니다.
독자는 AML의 기본 개념을 이해하고, 금융 범죄가 발생하는 경로와 그로 인한 사회적, 경제적 피해를 파악할 수 있습니다. 또한, 고객 신원 확인(KYC) 절차의 중요성과 이를 통해 효과적으로 위험을 관리하는 방법에 대해서도 심도 있게 논의합니다. 고객의 신원을 정확히 확인하고, 고위험 고객을 식별함으로써 금융기관은 자금을 안전하게 보호하고, 법적 책임을 회피할 수 있습니다.
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실제 사례 연구를 통해 독자는 AML 정책이 어떻게 적용되는지, 그리고 이를 위반했을 때 발생할 수 있는 법적 결과를 명확히 알게 됩니다. 이 책은 단순히 이론적인 지식을 넘어, 실무적인 접근법과 사례를 통해 독자가 AML 정책을 효과적으로 이해하고 적용할 수 있도록 돕습니다.
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돈세탁 방지 정책 이해하기는 금융업계 종사자, 규제 기관 직원, 그리고 일반 독자를 위해 돈세탁 방지(AML) 정책의 핵심 요소들을 심도 있게 탐구하는 책입니다. 현대 금융 시스템에서 돈세탁은 심각한 범죄로 간주되며, 이를 방지하기 위한 정책과 절차는 매우 중요합니다. 이 책은 돈세탁 방지의 이론적 기초부터 실제 사례까지 폭넓은 내용을 다루고 있습니다.
독자는 AML의 기본 개념을 이해하고, 금융 범죄가 발생하는 경로와 그로 인한 사회적, 경제적 피해를 파악할 수 있습니다. 또한, 고객 신원 확인(KYC) 절차의 중요성과 이를 통해 효과적으로 위험을 관리하는 방법에 대해서도 심도 있게 논의합니다. 고객의 신원을 정확히 확인하고, 고위험 고객을 식별함으로써 금융기관은 자금을 안전하게 보호하고, 법적 책임을 회피할 수 있습니다.
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인물정보
저자(글) 씨익북스 편집부 3팀
"세상을 아름다운 지식으로 물들이자" 위 모토를 바탕으로 다양한 지식 서적을 보급하고 있다.
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