돈세탁의 비밀

씨익북스 편집부 2팀 지음

리브라북 2025년 05월 02일 출간

작품소개

책소개

"《돈세탁의 비밀》은 현대 금융 범죄의 어두운 면을 파헤치는 심도 깊은 탐구서입니다. 이 책은 돈세탁의 정의와 기법을 시작으로, 금융 기관들이 직면한 도전과 그에 대한 법적 대응을 다룹니다. 금융 범죄가 어떻게 발생하고, 자금 세탁이 어떤 경로로 이루어지는지를 구체적인 사례를 통해 생생하게 전달합니다.

돈세탁은 단순히 범죄 수익을 숨기는 행위가 아닙니다. 그것은 범죄 조직의 생명줄이며, 국제 범죄와 테러 자금 조달의 근본적인 요소로 작용합니다. 이 책에서는 다양한 조사 기법, 최신 기술을 활용한 추적 방법, 그리고 국제적인 규제 체계의 중요성을 강조합니다. 독자들은 금융 기관들이 어떻게 자금 세탁 방지 시스템을 구축하고 운영하는지를 이해하게 될 것입니다.

또한, 여러 나라의 법적 프레임워크와 규제 기관의 역할을 비교 분석하여, 자금 세탁 방지를 위한 국제적인 협력의 필요성을 제시합니다. 실질적인 사례 연구를 통해 독자들은 실제로 돈세탁이 어떻게 이루어지고, 각국의 법 집행 기관이 이를 어떻게 추적하고 처벌하는지를 상세히 알 수 있습니다.

이 책은 금융 전문가, 법률가, 그리고 범죄학에 관심 있는 모든 이들에게 유익한 자료가 될 것입니다. 돈세탁의 복잡한 메커니즘과 그로 인해 발생하는 사회적, 경제적 문제를 이해하고, 이를 해결하기 위한 다양한 접근 방법을 탐구하는 기회를 제공합니다. 범죄의 이면을 들여다보며, 안전하고 투명한 금융 시스템을 구축하기 위한 노력을 촉구하는 이 책은 금융 범죄 방지의 중요한 참고서가 될 것입니다.

*생성형 AI를 활용하여 제작되었습니다.

*생성형 AI를 활용하여 제작되었습니다."

목차

"- 돈세탁의 기본 개념 이해하기
- 금융 범죄의 역사적 배경
- 자금 세탁의 단계별 프로세스
- 불법 자금의 출처와 특징
- 금융 기관의 역할과 책임
- 자금 세탁과 테러 자금 조달의 관계
- 법적 규제와 국제 기준
- 금융 범죄 조사 기법의 발전
- 자금 세탁 방지를 위한 기술적 접근
- 금융 기관의 내부 통제 시스템
- 자금 세탁의 글로벌 동향
- 주요 금융 범죄 사례 분석
- 자금 세탁 방지 법률의 변화
- 금융 범죄 조사에서의 데이터 분석
- 자금 세탁 관련 주요 국제 기구
- 금융 범죄 예방을 위한 교육과 훈련
- 자금 세탁의 사회적 영향
- 금융 기관의 컴플라이언스 프로그램
- 자금 세탁의 심리적 요인
- 디지털 자산과 자금 세탁
- 자금 세탁 방지를 위한 협력 체계
- 금융 범죄의 탐지 기술
- 자금 세탁의 법적 처벌 사례
- 자금 세탁 관련 윤리적 문제
- 국제적 협력의 중요성
- 금융 범죄의 경제적 비용
- 자금 세탁 방지를 위한 정책 제안
- 금융 기관의 리스크 관리
- 자금 세탁 조사에서의 인터뷰 기법
- 범죄 수익 환수의 법적 과정
- 자금 세탁의 문화적 요인
- 금융 범죄와 개인정보 보호
- 금융 기관의 고객 확인 절차
- 자산 추적 기법의 발전
- 자금 세탁과 기업 범죄
- 법적 대응의 전략과 사례
- 자금 세탁 방지를 위한 혁신 기술
- 범죄자와의 협상 기법
- 금융 범죄의 피해자 보호
- 자금 세탁 관련 법적 쟁점
- 금융 기관의 외부 감사의 중요성
- 자금 세탁의 지역별 차이
- 금융 범죄와 국제 관계
- 자금 세탁 방지를 위한 국제 협정
- 범죄 수익의 재투자 경향
- 자금 세탁의 숨겨진 메커니즘
- 금융 범죄 조사에서의 인공지능 활용
- 자금 세탁과 환경 범죄의 연결
- 자금 세탁의 글로벌 사례 비교
- 금융 범죄와 사회적 책임
- 자금 세탁의 예방을 위한 커뮤니티 참여
- 자금 세탁 관련 최신 연구 동향
- 금융 기관의 윤리적 경영 접근
- 자금 세탁과 블록체인 기술
- 자금 세탁의 피해 사례와 교훈
- 금융 범죄 방지를 위한 정책적 제언
- 자금 세탁과 보안 기술의 발전
- 금융 범죄 조사에서의 국제 협력 사례
- 자금 세탁의 법적 정의와 해석
- 금융 범죄의 감시 체계 구축"

인물정보

저자(글) 씨익북스 편집부 2팀

"세상을 아름다운 지식으로 물들이자" 위 모토를 바탕으로 다양한 지식 서적을 보급하고 있다.