본문 바로가기

추천 검색어

실시간 인기 검색어

자금세탁 방지제도의 이해

장일석 지음
박영사

2021년 06월 18일 출간

종이책 : 2021년 01월 10일 출간

(개의 리뷰)
( 0% 의 구매자)
eBook 상품 정보
파일 정보 pdf (5.10MB)
ISBN 9791130368085
쪽수 530쪽
지원기기 교보eBook App, PC e서재, 리더기, 웹뷰어
교보eBook App 듣기(TTS) 가능
TTS 란?
텍스트를 음성으로 읽어주는 기술입니다.
  • 전자책의 편집 상태에 따라 본문의 흐름과 다르게 텍스트를​ 읽을 수 있습니다.
  • 전자책 화면에 표기된 주석 등을 모두 읽어 줍니다.
  • 이미지 형태로 제작된 전자책 (예 : ZIP 파일)은 TTS 기능을 지원하지 않습니다.
  • '교보 ebook' 앱을 최신 버전으로 설치해야 이용 가능합니다. (Android v3. 0.26, iOS v3.0.09,PC v1.2 버전 이상)

PDF 필기 Android 가능 (iOS예정)
소득공제
소장
정가 : 22,400원

쿠폰적용가 20,160

10% 할인 | 5%P 적립

이 상품은 배송되지 않는 디지털 상품이며,
교보eBook앱이나 웹뷰어에서 바로 이용가능합니다.

카드&결제 혜택

  • 5만원 이상 구매 시 추가 2,000P
  • 3만원 이상 구매 시, 등급별 2~4% 추가 최대 416P
  • 리뷰 작성 시, e교환권 추가 최대 300원

작품소개

이 상품이 속한 분야

『자금세탁 방지제도의 이해』 는 〈자금세탁방지제도의 개요〉, 〈테러자금조달차단제도의 개요〉, 〈대량살상무기확산금융차단제도의 개요〉, 〈자금세탁방지제도, 테러자금조달차단제도, 대량살상무기확산금융차단 제도의 비교〉 등을 수록하고 있는 책이다.
PART 01
제도에 대한 이해

01 자금세탁방지ㆍ테러자금조달차단ㆍ대량살살무기확산금융차단 제도의 개요

SECTION 01

자금세탁방지제도의 개요 3
1. 자금세탁의 개요 3
(1) 자금세탁의 개념 3
(2) 자금세탁의 특성 10
(3) 자금세탁의 규모 16
(4) 자금세탁의 수법과 최근 경향 17
2. 자금세탁방지제도의 개요 32
(1) 자금세탁방지제도 도입배경 32
(2) 자금세탁방지제도의 체계 39

SECTION 02

테러자금조달차단제도의 개요 41
1. 테러자금조달의 개요 41
(1) 테러의 개요 41
(2) 테러자금조달의 개요 47
(3) 테러자금조달의 수법과 최근 경향 49
2. 테러자금조달차단제도의 개요 59
(1) 테러자금조달차단제도의 도입 59
(2) 테러자금조달 차단을 위한 조치 62

SECTION 03

대량살상무기확산금융차단제도의 개요 68
1. 대량살상무기확산금융의 개요 68
(1) 대량살상무기확산의 개요 68
(2) 대량살상무기확산금융의 개요 72
2. 대량살상무기확산금융차단제도의 개요 74
(1) 대량살상무기확산금융 차단 제도의 도입 74
(2) 정밀화된 금융제재 76

SECTION 04

자금세탁방지제도, 테러자금조달차단제도, 대량살상무기확산금융차단 제도의 비교 77
1. 자금세탁방지제도, 테러자금조달차단제도, 대량살상무기확산금융차단제도의 규정과 내용 77
(1) 각 제도의 도입 과정 77
(2) 우리나라에서의 법제화 79
(3) 공통적 특징 79
2. 자금세탁방지제도, 테러자금조달차단제도, 대량살상무기확산금융차단제도 간의 차이점과 동향 80
(1) 대량살상무기확산금융차단제도의 특수성 80
(2) 정밀금융제재 80
(3) FATF의 위험기반접근방식(RBA) 관련 권고사항 개정 동향 81

02 국제규범과 주요국의 입법내용

SECTION 01

자금세탁방지ㆍ테러자금조달 등 관련 국제기구 83
1. FATF 83
(1) FATF 설립 배경과 국제규범의 발전 83
(2) 주요활동 85
2. Egmont Group(에그몽 그룹) 108
(1) 설립배경 108
(2) 주요 현황 109
(3) 구 성 110
(4) 우리나라의 후원국 활동 111
3. FATF 형태 지역 기구 111
(1) 개관 111
(2) APG 113
4. 기타 국제기구의 자금세탁방지 관련 주요활동 114
(1) IMF/WB의 주요활동 114
(2) UN의 주요활동 116

SECTION 02

자금세탁방지ㆍ테러자금조달차단 등 관련 국제규범 118
1. UN의 금세탁방지ㆍ테러자금조달차단 등 관련 주요 협약 118
(1) 마약 및 향정신성물질의 불법거래 방지에 관한 UN협약 118
(2) 국제 조직범죄 방지에 관한 UN협약 119
(3) 테러자금조달의 억제를 위한 UN협약 122
(4) UN 반부패협약 124
2. UN안전보장이사회의 제재결의 125
(1) 유엔안보리결의 1373호 126
(2) 유엔안보리결의 1540호 127
(3) 정밀금융제재 관련 결의안 128
3. FATF 권고사항의 제ㆍ개정 연혁 133
(1) FATF 권고사항 제정(1990년) 133
(2) FATF 권고사항 1차 개정(1996년) 134
(3) 테러자금조달 차단을 위한 2차 전면개정(2003년) 136
(4) FATF 권고사항 3차 전면 개정(2012년) 139

SECTION 03

FATF 국제기준 144
1. FATF 국제기준의 구성 144
(1) FATF 권고사항 144
(2) 평가방법론 144
2. FATF 권고사항의 주요내용 145
(1) 제도와 운영ㆍ법집행 기관 146
(2) 민간부문의 예방조치와 법인 등의 투명성 강화 156
(3) 국내 정책조정, 기관간 협력 및 국제협력 176

SECTION 04

주요국의 자금세탁방지/테러자금조달ㆍ확산금융 차단 관련 법령과 기관 185
1. 미 국 185
(1) 개관 185
(2) 법률 제도 185
(3) 금융제도 및 예방조치 192
(4) 관계 기관 199
2. EU 203
(1) 범죄수익의 세탁, 수색, 압류 및 몰수에 관한 유럽이사회(EC)협약 203
(2) 자금세탁을 목적으로 금융제도가 이용되는 것을 방지하기 위한 유럽연합이사회지침 203
3. 영 국 207
(1) 개 관 207
(2) 법률제도 207
(3) 금융제도 및 예방조치 210
(4) 금융정보분석기구(NCA) 212
4. 독 일 213
(1) 개 관 213
(2) 법률제도 214
(3) 테러자금조달 및 대량살상무기확산금융 차단 제도 216
(4) 금융제도 216
(5) 관계기관 218
5. 호 주 219
(1) 개 관 219
(2) 법률제도 220
(3) 금융제도 222
(4) 금융정보분석기구(AUSTRAC) 224
6. 일 본 225
(1) 개 관 225
(2) 법률제도 226
(3) 금융제도 229
(4) 금융정보분석기구(JAFIC) 230

03 우리나라의 자금세탁방지ㆍ테러자금조달차단· 대량살상무기확산금융차단 제도

SECTION 01

우리나라의 자금세탁방지제도 233
1. 금융정보분석원(KoFIU)설립 이전의 입법추진 노력 233
2. 자금세탁방지 관련 법률제정 추진배경 및 주요경과 234
(1) 법률안 국회 제출 235
(2) 법률안 국회상임위 상정 및 심의 235

작가정보

저자(글) 장일석

저자 : 장일석
학력사항
남원고등학교
Hanyang University Political Science & Diplomacy(majored in Political Science)
성균관대학교 법률학과(법률학전공)
고려대경영학 대학원(경제학전공)
서울대학교 법과대학 최고지도자과정(ALP)
서울대학교 경영대학 최고경영자과정(AMP)
성균관대학교 인문동양학아카데미(SAAH)

경력사항
육군 만기제대
재무부 외환국 근무
재무부 국세심판소 근무
재무부 이재국 근무
재무부 공보관실 근무
재정경제원 감사관실 근무
금융감독위원회 근무(FIU파견)
재정경제부 금융정보분석원 행정실장
현재 새금융사회연구소 이사장

상 훈
1980.12.30 제12회 모범공무원상
1988.11.20 우수감사요원 표창
1993.2.20 민원행정쇄신유공근정포상
1995.2.3 한국인 최우수 감사요원 표창
2005.12 홍조근정훈장 포상
2018.2.21 한국윤리경영대상
2020.7.23 자랑스러운 성균경영인상

저 서
우리나라 금융감독제도의 개선방안 연구
자금세탁방지제도의 이해
제2의 진주만 침공
효사재 가는 길

이 상품의 총서

Klover리뷰 (0)

Klover리뷰 안내
Klover(Kyobo-lover)는 교보를 애용해 주시는 고객님들이 남겨주신 평점과 감상을 바탕으로, 다양한 정보를 전달하는 교보문고의 리뷰 서비스입니다.
1. 리워드 안내
구매 후 90일 이내에 평점 작성 시 e교환권 100원을 적립해 드립니다.
  • - e교환권은 적립일로부터 180일 동안 사용 가능합니다.
  • - 리워드는 1,000원 이상 eBook, 오디오북, 동영상에 한해 다운로드 완료 후 리뷰 작성 시 익일 제공됩니다.
  • - 리워드는 한 상품에 최초 1회만 제공됩니다.
  • - sam 이용권 구매 상품 / 선물받은 eBook은 리워드 대상에서 제외됩니다.
2. 운영 원칙 안내
Klover리뷰를 통한 리뷰를 작성해 주셔서 감사합니다. 자유로운 의사 표현의 공간인 만큼 타인에 대한 배려를 부탁합니다. 일부 타인의 권리를 침해하거나 불편을 끼치는 것을 방지하기 위해 아래에 해당하는 Klover 리뷰는 별도의 통보 없이 삭제될 수 있습니다.
  • 도서나 타인에 대해 근거 없이 비방을 하거나 타인의 명예를 훼손할 수 있는 리뷰
  • 도서와 무관한 내용의 리뷰
  • 인신공격이나 욕설, 비속어, 혐오 발언이 개재된 리뷰
  • 의성어나 의태어 등 내용의 의미가 없는 리뷰

구매 후 리뷰 작성 시, e교환권 100원 적립

문장수집

문장수집 안내
문장수집은 고객님들이 직접 선정한 책의 좋은 문장을 보여 주는 교보문고의 새로운 서비스 입니다. 교보eBook 앱에서 도서 열람 후 문장 하이라이트 하시면 직접 타이핑 하실 필요 없이 보다 편하게 남길 수 있습니다. 마음을 두드린 문장들을 기록하고 좋은 글귀들은 ‘좋아요’ 하여 모아보세요. 도서 문장과 무관한 내용 등록 시 별도 통보없이 삭제될 수 있습니다.
리워드 안내
  • 구매 후 90일 이내에 문장 수집 등록 시 e교환권 100원을 적립해 드립니다.
  • e교환권은 적립일로부터 180일 동안 사용 가능합니다.
  • 리워드는 1,000원 이상 eBook에 한해 다운로드 완료 후 문장수집 등록 시 제공됩니다.
  • 리워드는 한 상품에 최초 1회만 제공됩니다.
  • sam 이용권 구매 상품 / 선물받은 eBook / 오디오북·동영상 상품/주문취소/환불 시 리워드 대상에서 제외됩니다.

구매 후 문장수집 작성 시, e교환권 100원 적립

    교보eBook 첫 방문을 환영 합니다!

    신규가입 혜택 지급이 완료 되었습니다.

    바로 사용 가능한 교보e캐시 1,000원 (유효기간 7일)
    지금 바로 교보eBook의 다양한 콘텐츠를 이용해 보세요!

    교보e캐시 1,000원
    TOP
    신간 알림 안내
    자금세탁 방지제도의 이해 웹툰 신간 알림이 신청되었습니다.
    신간 알림 안내
    자금세탁 방지제도의 이해 웹툰 신간 알림이 취소되었습니다.
    리뷰작성
    • 구매 후 90일 이내 작성 시, e교환권 100원 (최초1회)
    • 리워드 제외 상품 : 마이 > 라이브러리 > Klover리뷰 > 리워드 안내 참고
    • 콘텐츠 다운로드 또는 바로보기 완료 후 리뷰 작성 시 익일 제공
    감성 태그

    가장 와 닿는 하나의 키워드를 선택해주세요.

    사진 첨부(선택) 0 / 5

    총 5MB 이하로 jpg,jpeg,png 파일만 업로드 가능합니다.

    신고/차단

    신고 사유를 선택해주세요.
    신고 내용은 이용약관 및 정책에 의해 처리됩니다.

    허위 신고일 경우, 신고자의 서비스 활동이 제한될 수
    있으니 유의하시어 신중하게 신고해주세요.


    이 글을 작성한 작성자의 모든 글은 블라인드 처리 됩니다.

    문장수집 작성

    구매 후 90일 이내 작성 시, e교환권 100원 적립

    eBook 문장수집은 웹에서 직접 타이핑 가능하나, 모바일 앱에서 도서를 열람하여 문장을 드래그하시면 직접 타이핑 하실 필요 없이 보다 편하게 남길 수 있습니다.

    P.
    자금세탁 방지제도의 이해
    저자 모두보기
    저자(글)
    낭독자 모두보기
    sam 이용권 선택
    님이 보유하신 이용권입니다.
    차감하실 sam이용권을 선택하세요.
    sam 이용권 선택
    님이 보유하신 이용권입니다.
    차감하실 sam이용권을 선택하세요.
    sam 이용권 선택
    님이 보유하신 프리미엄 이용권입니다.
    선물하실 sam이용권을 선택하세요.
    결제완료
    e캐시 원 결제 계속 하시겠습니까?
    교보 e캐시 간편 결제
    sam 열람권 선물하기
    • 보유 권수 / 선물할 권수
      0권 / 1
    • 받는사람 이름
      받는사람 휴대전화
    • 구매한 이용권의 대한 잔여권수를 선물할 수 있습니다.
    • 열람권은 1인당 1권씩 선물 가능합니다.
    • 선물한 열람권이 ‘미등록’ 상태일 경우에만 ‘열람권 선물내역’화면에서 선물취소 가능합니다.
    • 선물한 열람권의 등록유효기간은 14일 입니다.
      (상대방이 기한내에 등록하지 않을 경우 소멸됩니다.)
    • 무제한 이용권일 경우 열람권 선물이 불가합니다.
    이 상품의 총서 전체보기
    네이버 책을 통해서 교보eBook 첫 구매 시
    교보e캐시 지급해 드립니다.
    교보e캐시 1,000원
    • 첫 구매 후 3일 이내 다운로드 시 익일 자동 지급
    • 한 ID당 최초 1회 지급 / sam 이용권 제외
    • 네이버 책을 통해 교보eBook 구매 이력이 없는 회원 대상
    • 교보e캐시 1,000원 지급 (유효기간 지급일로부터 7일)
    구글북액션을 통해서 교보eBook
    첫 구매 시 교보e캐시 지급해 드립니다.
    교보e캐시 1,000원
    • 첫 구매 후 3일 이내 다운로드 시 익일 자동 지급
    • 한 ID당 최초 1회 지급 / sam 이용권 제외
    • 구글북액션을 통해 교보eBook 구매 이력이 없는 회원 대상
    • 교보e캐시 1,000원 지급 (유효기간 지급일로부터 7일)