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Money Laundering Prevention

Wiley

2011년 05월 04일 출간

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A how-to guide for the discovery and prevention of the illegal transfer of moneyWritten for the private sector-where most money laundering takes place-this book clearly explains shows business professionals how to deter, detect, and resolve financial fraud cases internally. It expertly provides an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action lists to recover hidden funds.Provides action-oriented material that will show how to deter, detect, and resolve financial fraud casesOffers an understanding of the mechanisms, tools to detect issues, and action list to recover hidden fundsCovers mechanisms for moving money, identifying risk exposures, and investigating money movementArming auditors, investigators, and compliance personnel with the guidance that, up until now, has been restricted to criminal investigators, Money Laundering Prevention provides nuts-and-bolts information needed to fully understand the money laundering process.
Preface.Acknowledgments.CHAPTER 1 Understanding the Process of Money Laundering.What Is Money Laundering?Money Laundering Defined.Why Do People Launder Money?The Money Laundering Cycle.Money Laundering Is a Criminal Business.Money Laundering Is Global.Money Launderers Adapt Technology.The Role of Technology.The Role of Banks.The Role of Nations.Regional Hotspots.The Birth of the Financial Action Task Force (FATF).Conclusion.CHAPTER 2 Motivations for Getting Involved.Involvement Is Personal.People Weigh the Odds of Success.Where Do Laundered Funds Come From?The Impact of Corruption.Why Is Corruption Increasing?Corruption Always Begins Small.Bribery and Corruption of Your Employees.Bribery and Corruption by Your Employees.Evolution of Government Attitudes.Official Corruption Impacts Individual Corruption.Tax Evasion as a Gateway.Money Laundering.Moving from Taxes to Criminal Activity.The Rise of Regional and Multinational AML Organizations.The Connection between Fraud and Money Laundering.Money Laundering as a Do-It-Yourself Activity.The Service Providers: Bankers, Accountants, and Lawyers.Conclusion.CHAPTER 3 Mechanisms for Moving Money.Money Laundering Requires Movement through the System.Broken Windows Encourage Other Crimes.Look Local, Think Global.Expanding International Requirements.Financial Havens Are Expanding.Money Laundering Is a Growth Industry.Law Enforcement Gets a Big Boost.Profit Drives Criminal Activity.Structuring the Scheme to Succeed.Why Use a Bank, When You Can Own One?Learning from the Big Fraud Schemes.Confronting the Inevitable.Balancing Security and Cost.Effective Fraud Prevention Strategies.The Fraud Triangle.Where to Start.Mitigating Improper Behavior.Conclusion.CHAPTER 4 Going Global.Taking Money around the World.Moving the Money Offshore.Avoidi

"Turner uses his professional experience as a Certified Fraud Examiner and financial investigator to present a clear historic and modern-day explanation of what constitutes money laundering and who engages in the global crime. The reader will learn what the act of money laundering is, why it takes place, the basic activities and operations, and geographic "hot spots" for this illegal enterprise. Given the detailed explanation of the subject matter, this book will have a long shelf life, making it a solid investment." (Security Management, September 2012)

작가정보


저자 :

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저자 :
JONATHAN E. TURNER, CFE, CII, is a Managing Director with Wilson Turner Incorporated, where he specializes in the prevention and detection of sophisticated financial fraud and employee crime issues. Prior to cofounding WTI, he served in investigations management positions with regional, national, and international investigations firms, with operational responsibility for thousands of investigations. He is a court-recognized expert in the investigation, documentation, and resolution of financial fraud matters. Turner is a commentator on fraud-related topics, including financial fraud schemes, employee fraud issues, and complex fraud schemes. He has been interviewed by the Wall Street Journal, the New York Times, and has appeared on ABC News, CNBC, and CNN programs.




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